ED Action in Cyber Fraud: ડિજિટલ અરેસ્ટ સાથે સંકળાયેલા એક મોટા સાયબર છેતરપિંડીના કેસમાં એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ મોટી કાર્યવાહી કરી છે. સોમવારે (22 ડિસેમ્બર, 2025) જાલંધર ઝોનલ ઓફિસની એક ટીમે પંજાબ, હરિયાણા, રાજસ્થાન, ગુજરાત અને આસામમાં 11 સ્થળોએ એક સાથે દરોડા પાડ્યા હતા. આ કાર્યવાહી PMLA હેઠળ ચાલી રહેલી મની લોન્ડરિંગ તપાસના ભાગ રૂપે કરવામાં આવી હતી. દરોડા દરમિયાન અસંખ્ય દસ્તાવેજો અને ડિજિટલ ઉપકરણો જપ્ત કરવામાં આવ્યા હતા અને જપ્ત કરવામાં આવ્યા હતા.
ED એ લુધિયાણા સાયબર ક્રાઇમ પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાયેલી FIRના આધારે આ તપાસ શરૂ કરી હતી. બાદમાં, વિવિધ પોલીસ એજન્સીઓ દ્વારા આ જ ગેંગ સંબંધિત નવ વધારાની ડિજિટલ ધરપકડ/સાયબર ક્રાઇમ FIR દાખલ કરવામાં આવી હતી, જેનો આ તપાસમાં સમાવેશ કરવામાં આવ્યો હતો.
ED ની તપાસમાં શું બહાર આવ્યું? તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે લુધિયાણાના જાણીતા ઉદ્યોગપતિ એસ.પી. ઓસ્વાલને સીબીઆઈ અધિકારીઓ તરીકે ઓળખાવીને નકલી સરકારી અને ન્યાયિક દસ્તાવેજો રજૂ કરીને છેતરપિંડી કરનારાઓએ ડિજિટલ રીતે ધરપકડ કરી હતી. ત્યારબાદ તેમને વિવિધ ખાતાઓમાં આશરે ₹7 કરોડ ટ્રાન્સફર કરવા માટે છેતરવામાં આવ્યા હતા. આ રકમમાંથી, ₹5.24 કરોડ પાછળથી ખાતાઓમાંથી વસૂલ કરવામાં આવ્યા હતા અને પીડિતને પરત કરવામાં આવ્યા હતા, જ્યારે બાકીની રકમ નકલી ખાતાઓમાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવી હતી.
રૂમી કાલિતાને છેતરપિંડી કરાયેલા ભંડોળ પર કમિશન મળ્યું હતુંEDના જણાવ્યા અનુસાર, આ નકલી ખાતા મજૂરો અને ડિલિવરી બોય જેવા લોકોના નામે હતા. આ ખાતાઓમાં પૈસા જમા થયા પછી, તે કાં તો આગળ ટ્રાન્સફર કરવામાં આવતા હતા અથવા તરત જ રોકડમાં ઉપાડી લેવામાં આવતા હતા. તપાસમાં એ પણ બહાર આવ્યું છે કે રૂમી કાલિતા નામની એક મહિલાએ આ ખાતાઓ માટે લોગિન વિગતોનો ઉપયોગ કર્યો હતો. બદલામાં, તેણીને છેતરપિંડી કરાયેલા ભંડોળ પર ટકાવારી કમિશન મળ્યું હતું. પુરાવા સૂચવે છે કે તે ભંડોળના સ્તરીકરણ અને ડાયવર્ઝનમાં ઊંડાણપૂર્વક સંડોવાયેલી હતી.
રૂમી કાલિતાને પીએમએલએ કોર્ટે 10 દિવસના રિમાન્ડ પર મોકલીદરોડાના પગલે મંગળવારે (23 ડિસેમ્બર, 2025) રુમી કાલિતાની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. ગુવાહાટીના કામરૂપ (મેટ્રો) સ્થિત સીજેએમ કોર્ટે તેમને ચાર દિવસના ટ્રાન્ઝિટ રિમાન્ડ મંજૂર કર્યા હતા. ત્યારબાદ તેમને જલંધરની સ્પેશિયલ પીએમએલએ કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા, જ્યાં કોર્ટે 2 જાન્યુઆરી, 2026 સુધી તેમની 10 દિવસની ઇડી કસ્ટડી મંજૂર કરી હતી. EDએ અગાઉ 31 જાન્યુઆરી, 2025 ના રોજ આ કેસમાં દરોડા પાડ્યા હતા અને મહત્વપૂર્ણ દસ્તાવેજો જપ્ત કર્યા હતા. ED જણાવે છે કે તપાસ ચાલુ છે અને આગામી દિવસોમાં આ ડિજિટલ ધરપકડ છેતરપિંડી નેટવર્કમાં સામેલ વધુ વ્યક્તિઓ સામે કાર્યવાહી કરવામાં આવી શકે છે.