હૈદરાબાદ EDની ઝોનલ ઓફિસનું અમદાવાદમાં છ સ્થળે દરોડા, 13 લાખથી વધુની બિનહિસાબી રોકડ જપ્ત કરાઈ
હૈદરાબાદ EDની ઝોનલ ઓફિસે પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ 2002 હેઠળ અમદાવાદમાં અલગ- અલગ છ સ્થળે સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધર્યું હતું.
હૈદરાબાદ EDની ઝોનલ ઓફિસે પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ 2002 હેઠળ અમદાવાદમાં અલગ- અલગ છ સ્થળે સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધર્યું હતું. ગેરકાયદે કોલ સેન્ટર ઓપરેશન સંબંધિત હૈદરાબાદ EDની ઝોનલ ઓફિસે આ કાર્યવાહી કરી હતી. ગેરકાયદે કોલ સેન્ટરથી વિદેશી નાગરિકોને છેતરવામાં આવતા હતાં. EDના સર્ચ ઓપરેશન દરમિયાન મુખ્ય આરોપી પૈકીના એક આકીબ ઘાંચીને ત્યાંથી ઈડીને 12 હજાર યુએસ ડોલર ક્રિપ્ટો કરન્સી મળી આવી હતી. આ ક્રિપ્ટો કરન્સીને જપ્ત કરી EDએ પોતાના ક્રિપ્ટો વોલેટમાં ટ્રાન્સફર કર્યા છે. આ ઉપરાંત 13.5 લાખ રૂપિયાની બિનહિસાબી રોકડ મળી આવતા તે પણ કબ્જે લેવાઈ છે. શોધખોળ દરમિયાન ગુનાહિત દસ્તાવેજો અને ડિજિટલ ડિવાઈસ પણ જપ્ત કરવામાં આવ્યા હતા. આ સાથે ઈડીએ આરોપીઓ સાથે સંકળાયેલા 31 બેન્ક ખાતા અને એક બેન્ક લોકર ફ્રીઝ કરવામાં આવ્યા હતા.
નોંધનીય છે કે હૈદરાબાદ ઝોનલ ઓફિસ EDએ ગત ચોથી ફેબ્રુઆરીના રોજ અમદાવાદના છ સ્થળો પર મની લોન્ડરિંગ એક્ટ હેઠળ સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધર્યું હતું. જેમાં વિદેશી નાગરિકો સાથે છેતરપિંડી કરવામાં સામેલ મોટા પાયે ગેરકાયદેસર કોલ સેન્ટર કામગીરીની તપાસનો સમાવેશ થાય છે. ED એ સાયબરાબાદ પોલીસ તેમજ CBI, IOD, નવી દિલ્હી દ્વારા સંગઠિત સાયબર છેતરપિંડી અને નકલ સંબંધિત નોંધાયેલી FIRના આધારે PMLA તપાસ શરૂ કરી હતી.
EDની તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે ગેરકાયદેસર કોલ સેન્ટર ઘણા આરોપીઓ જેમ કે મોહમ્મદ અંસારી ઉર્ફે મોહમ્મદ ઇરફાન અંસારી, અકીબ ગુલામરસુલ ઘાંચી, વિકાસ કે નિમાર, દિવ્યાંગ રાવલ, પ્રદીપ વી રાઠોડ અને તેમના સહયોગીઓ દ્વારા સ્થાપિત અને સંચાલિત કરવામાં આવ્યા હતા. કોલ સેન્ટર ઓપરેટરોએ અમેરિકાની સરકારી એજન્સીઓના અધિકારીઓ અથવા ખાનગી કંપનીઓના પ્રતિનિધિઓનો ઢોંગ કર્યો હતો અને લોન બાકી રકમ, કર જવાબદારીઓ અથવા કાનૂની કાર્યવાહી ન કરવાના ખોટા આરોપો લગાવીને પીડિતોને ડરાવ્યા હતા જેના કારણે તેમને ગિફ્ટ કાર્ડ ખરીદવા અથવા ડિજિટલ ચુકવણી કરવા દબાણ કરવામાં આવ્યું હતું.
13.5 લાખ રૂપિયાની બિનહિસાબી રોકડ પણ મળી
તપાસ દરમિયાન મુખ્ય આરોપીઓમાંથી એક અકીબ ઘાંચીના કબજામાંથી આશરે 12,000 યુએસ ડોલર જેટલી ક્રિપ્ટોકરન્સી મળી આવી હતી અને તે જપ્ત કરવામાં આવી હતી અને EDના ક્રિપ્ટો વોલેટમાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવી હતી.13.5 લાખ રૂપિયાની બિનહિસાબી રોકડ પણ જપ્ત કરવામાં આવી હતી. આરોપીઓ ઘણા સમયથી આવી ગુનાહિત પ્રવૃત્તિઓમાં સંડોવાયેલા હતા. ગુનામાંથી મળેલા રૂપિયાનો ઉપયોગ કરીને પોતાના નામે તેમજ તેમના પરિવારના સભ્યોના નામે સંપત્તિ એકઠી કરી છે.
ટોપ સ્ટોરી
ટ્રેન્ડિંગ સમાચાર
