Raj Kundra: એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ બિટકોઈન પોન્ઝી કૌભાંડમાં અભિનેત્રી શિલ્પા શેટ્ટીના પતિ રાજ કુન્દ્રાની રૂ. 97.79 કરોડની સંપત્તિ જપ્ત કરી છે. આ પ્રોપર્ટીમાં તેનો જુહુ સ્થિત ફ્લેટ પણ સામેલ છે, જે શિલ્પાના નામે છે.
EDએ આ કાર્યવાહી પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA) એક્ટ 2002ની જોગવાઈઓ હેઠળ કરી છે. જપ્ત કરાયેલી મિલકતોમાં જુહુમાં એક ફ્લેટ, પુણેમાં એક બંગલો અને રાજ કુન્દ્રાના નામે અનેક ઈક્વિટી શેરનો પણ સમાવેશ થાય છે. મહારાષ્ટ્ર પોલીસ અને દિલ્હી પોલીસ દ્વારા દાખલ કરવામાં આવેલી FIRના આધારે EDએ તપાસ શરૂ કરી હતી.
આ એફઆઈઆર મેસર્સ વેરિએબલ ટેક પ્રા. લિ., અમિત ભારદ્વાજ, અજય ભારદ્વાજ, વિવેક ભારદ્વાજ, સિમ્પી ભારદ્વાજ, મહેન્દ્ર ભારદ્વાજ અને કેટલાક એજન્ટો સામે નોંધવામાં આવી હતી. આ એફઆઈઆરમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે આ લોકોએ 2017માં ખોટા વચનોના આધારે રોકાણકારો પાસેથી લગભગ 6600 કરોડ રૂપિયાના બિટકોઈન મેળવ્યા હતા. આ દરમિયાન લોકોને 10 ટકા વળતર આપવાનું વચન આપવામાં આવ્યું હતું. આ એક પ્રકારની પોન્ઝી સ્કીમ હતી. રોકાણકારો સાથે ભારે છેતરપિંડી થઈ હતી.
EDAની તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે રાજ કુન્દ્રાને આ કૌભાંડના માસ્ટર માઈન્ડ અમિત ભારદ્વાજ પાસેથી 285 બિટકોઈન મળ્યા હતા. આ બિટકોઇન્સ યુક્રેનમાં બિટકોઇન માઇનિંગમાં રોકાણ માટે પ્રાપ્ત થયા હતા. પરંતુ આવું ક્યારેય બન્યું નથી અને આ બિટકોઈન્સ હજુ પણ કુન્દ્રા પાસે છે. જેની વર્તમાન કિંમત હાલમાં 150 કરોડ રૂપિયાથી વધુ છે.
EDએ ત્રણ આરોપીઓની ધરપકડ કરી હતી
રાજ કુન્દ્રાને આ કૌભાંડના ગુનાની આવકમાંથી 285 બિટકોઇન્સ મળ્યા, જેની કિંમત આજની તારીખે રૂ. 150 કરોડથી વધુ છે. આ કેસમાં ઇડીએ દરોડા પાડીને ત્રણ આરોપીઓની ધરપકડ કરી હતી.
સિમ્પી ભારદ્વાજની 17 ડિસેમ્બર 2023ના રોજ, નીતિન ગૌરની 29 ડિસેમ્બર 2023ના રોજ અને અખિલ મહાજનની 16 જાન્યુઆરી 2023ના રોજ ધરપકડ કરવામાં આવી હતી, બધા હાલમાં જેલમાં છે. આ કેસના મુખ્ય આરોપી અજય ભારદ્વાજ અને મહેન્દ્ર ભારદ્વાજ હજુ પણ ફરાર છે, જેમની ED દ્વારા શોધ હાથ ધરવામાં આવી રહી છે. આ કેસમાં ED પહેલાથી જ રૂ. 69 કરોડની જંગમ અને જંગમ મિલકત જપ્ત કરી ચૂકી છે.
તમને જણાવી દઈએ કે 2021માં રાજ કુન્દ્રાનું નામ પોર્નોગ્રાફી કેસમાં પણ સામે આવ્યું હતું. આ કેસમાં તેની ધરપકડ પણ કરવામાં આવી હતી. 19 જુલાઈ 2021ના રોજ તેની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. તેના પર એડલ્ટ ફિલ્મો બનાવવાનો અને હોટશોટ્સ નામની એપ દ્વારા તેનું વિતરણ કરવાનો આરોપ હતો. તે 63 દિવસ સુધી જેલમાં રહ્યો પરંતુ બાદમાં તેને જામીન મળી ગયા.