ચાઈનીઝ લોન એપ પર EDની મોટી કાર્યવાહી, Paytm-Razorpay સહિત અનેક કંપનીઓના 46 કરોડ રૂપિયા ફ્રીઝ કર્યા

ગયા વર્ષે નાગાલેન્ડ પોલીસ દ્વારા નોંધાયેલી એફઆઈઆરના સંદર્ભમાં ED મની લોન્ડરિંગની તપાસ કરી રહી છે.

એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED)એ ચાઈનીઝ લોન એપના મામલામાં મોટી કાર્યવાહી કરી છે. EDએ Paytm, Easebuzz, Razorpay અને Cashfree ના બેંક ખાતાઓ અને વર્ચ્યુઅલ ખાતાઓમાં રાખવામાં આવેલા 46.67 કરોડ રૂપિયા ફ્રીઝ કર્યા છે. EDએ થોડા દિવસ પહેલા જ ચાઈનીઝ લોન એપ કેસમાં આ કંપનીઓની ઓફિસ પર દરોડા પાડ્યા હતા.

14 સપ્ટેમ્બરે EDએ દિલ્હી, ગાઝિયાબાદ, લખનૌ, મુંબઈ, બિહારના ગયા સહિત છ સ્થળોએ દરોડા પાડ્યા હતા. આ સિવાય ઇડીએ HPZ લોન એપ સામે નોંધાયેલા મની લોન્ડરિંગ કેસના સંદર્ભમાં દિલ્હી, ગુરુગ્રામ, મુંબઈ, પુણે, ચેન્નાઈ, હૈદરાબાદ, જયપુર, જોધપુર અને બેંગ્લોરમાં પેમેન્ટ કંપનીઓ PayTM, Easebuzz, Razorpay અને Cashfreeના 16 સ્થળો પર દરોડા પાડ્યા હતા. .

Easebuzz એકાઉન્ટમાં રૂ. 33.36 કરોડ મળ્યા

સર્ચ દરમિયાન EDને ખબર પડી કે આ કંપનીઓના વર્ચ્યુઅલ એકાઉન્ટમાં મોટી રકમ રાખવામાં આવી છે. ઇઝીબઝ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ (પુણે)ના ખાતામાં રૂ. 33.36 કરોડ, રેઝરપે સોફ્ટવેર પ્રાઇવેટ લિમિટેડના ખાતામાં રૂ. 8.21 કરોડ, કેશફ્રી પેમેન્ટ્સ ઇન્ડિયા પ્રાઇવેટ લિમિટેડના ખાતામાં રૂ. 1.28 કરોડ અને પેટીએમ પેમેન્ટ સર્વિસીસ લિ.ના ખાતામાં રૂ. 1.11 કરોડ મળી આવ્યા છે.

EDના નિવેદન મુજબ, આ વિવિધ બેંક ખાતાઓ અને વર્ચ્યુઅલ ખાતાઓમાં લગભગ 46.67 કરોડ રૂપિયાની કુલ રકમ શોધી કાઢીને ફ્રીઝ કરવામાં આવી હતી. ગયા વર્ષે નાગાલેન્ડ પોલીસ દ્વારા નોંધાયેલી એફઆઈઆરના સંદર્ભમાં ED મની લોન્ડરિંગની તપાસ કરી રહી છે.

શું મામલો છે?

HPZ Token એ એપ આધારિત કંપની છે, જેણે બિટકોઈન અને અન્ય ક્રિપ્ટોકરન્સીમાં રોકાણ કરવાના નામે યુઝર્સને વધુ લાભ આપવાનું વચન આપ્યું હતું. શરૂઆતમાં યુઝર્સને HPZ ટોકન F દ્વારા કંપનીમાં રોકાણ કરવા પર રોકાણ બમણું કરવાની લાલચ આપવામાં આવી હતી. યુપીઆઈ અને અન્ય પેમેન્ટ ગેટવે દ્વારા યુઝર્સ પાસેથી પેમેન્ટ એકત્ર કરવામાં આવે છે. શરૂઆતમાં, રોકાણકારોને આંશિક રકમ પણ ચૂકવવામાં આવતી હતી. એવો આરોપ છે કે બાકીની રકમ વિવિધ પેમેન્ટ ગેટવે અને બેંકો દ્વારા વિવિધ વ્યક્તિઓ અને કંપનીઓના ખાતામાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવી હતી.

ઇડીએ આ મહિનાની શરૂઆતમાં રેઝરપે પ્રાઇવેટ લિમિટેડ, કેશફ્રી પેમેન્ટ્સ, પેટીએમ પેમેન્ટ સર્વિસ લિમિટેડ અને ચીની વ્યક્તિઓ દ્વારા ચલાવવામાં આવતી સંસ્થાઓના પરિસરમાં સર્ચ કર્યું હતું. સર્ચ ઓપરેશન દરમિયાન જાણવા મળ્યું કે તેઓ નકલી સરનામાના આધારે કામ કરી રહ્યા છે. ચીની વ્યક્તિઓ દ્વારા નિયંત્રિત સંસ્થાઓના મર્ચન્ટ આઈડી અને બેંક ખાતાઓમાંથી રૂ. 17 કરોડની રકમ જપ્ત કરવામાં આવી છે. સર્ચ ઓપરેશન દરમિયાન જાણવા મળ્યું છે કે તેઓ નકલી સરનામાના આધારે કામ કરતા હતા.