Virtual Digital Asset Service Providers: નાણા મંત્રાલય હેઠળના ફાઇનાન્સિયલ ઇન્ટેલિજન્સ યુનિટ (FIU) એ નવ ક્રિપ્ટોકરન્સી અને Binance અને KuCoin જેવા વર્ચ્યુઅલ ડિજિટલ એસેટ પ્લેટફોર્મને કારણ બતાવો નોટિસ જારી કરી છે. તેમના પર મની લોન્ડરિંગ વિરોધી કાયદાનું પાલન ન કરવાનો આરોપ છે.
FIU એ ભારતમાં PML એક્ટની જોગવાઈઓનું પાલન કર્યા વિના ગેરકાયદેસર રીતે કામ કરતી આ નવ સંસ્થાઓના URL ને બ્લોક કરવા માટે ઈલેક્ટ્રોનિક્સ અને માહિતી પ્રૌદ્યોગિકી મંત્રાલયને પણ પત્ર લખ્યો છે. FIU-IND એ અમલીકરણ એજન્સીઓ અને વિદેશી FIU ને શંકાસ્પદ નાણાકીય વ્યવહારો સંબંધિત માહિતી એકત્ર કરવા, પ્રક્રિયા કરવા, વિશ્લેષણ કરવા અને પ્રસારિત કરવા માટે જવાબદાર કેન્દ્રીય એજન્સી છે.
અત્યાર સુધીમાં કુલ 31 VDA-SPએ નોંધણી કરાવી છે
હકીકતમાં, ભારતમાં કાર્યરત વર્ચ્યુઅલ ડિજિટલ એસેટ સર્વિસ પ્રોવાઇડર્સ (VDA-SPs) એ FIU-IND સાથે રિપોર્ટિંગ એન્ટિટી તરીકે નોંધણી કરાવવી જરૂરી છે. આ ઉપરાંત, તેઓએ PMLA, 2002 ની જોગવાઈઓનું પણ પાલન કરવું પડશે. અત્યાર સુધીમાં, કુલ 31 VDA-SP એ FIU-IND સાથે પોતાની નોંધણી કરાવી છે.
જો કે, ભારતીય વપરાશકર્તાઓના મોટા વર્ગને સેવા આપતી ઘણી ઑફશોર એન્ટિટીઓ નોંધણી કરાવી રહી ન હતી અને એન્ટિ મની લોન્ડરિંગ (AML) અને કાઉન્ટર ફાઇનાન્સિંગ ઑફ ટેરરિઝમ (CFT) ફ્રેમવર્ક હેઠળ આવી રહી હતી. FIU-IND એ એક કેન્દ્રિય, રાષ્ટ્રીય એજન્સી છે જે અમલીકરણ એજન્સીઓ અને વિદેશી FIU ને શંકાસ્પદ નાણાકીય વ્યવહારો સંબંધિત માહિતી પ્રાપ્ત કરવા, પ્રક્રિયા કરવા, વિશ્લેષણ કરવા અને પ્રસારિત કરવા માટે જવાબદાર છે.
Binance અને KuCoin સિવાય, અન્ય વર્ચ્યુઅલ ડિજિટલ એસેટ સર્વિસ પ્રોવાઈડર્સ છે Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global, અને Bitfinex બ્લોક કરવાનું કહેવામાં આવ્યું છે. નાણા મંત્રાલયે જણાવ્યું હતું કે FIU IND સાથે નોંધણી સહિત આ કાયદા હેઠળ વર્ચ્યુઅલ ડિજિટલ એસેટ સર્વિસ પ્રોવાઇડર્સ પર રિપોર્ટિંગ, રેકોર્ડ રાખવા અને અન્ય જવાબદારીઓ છે.
નોંધનીય છે કે દેશમાં ક્રિપ્ટો રોકાણકારોની કુલ સંખ્યા 1.9 કરોડથી વધુ છે અને તેમાંથી લગભગ નવ ટકા મહિલા રોકાણકારો છે. Coinswitchના રિપોર્ટ અનુસાર, દેશમાં ક્રિપ્ટોકરન્સીમાં રોકાણ કરનારા 75 ટકા લોકો યુવા છે અને તેમની ઉંમર 18 થી 35 વર્ષની વચ્ચે છે. માત્ર દિલ્હી, બેંગલુરુ અને મુંબઈ જેવા મહાનગરો ક્રિપ્ટો રોકાણના કુલ મૂલ્યના પાંચમા ભાગનો હિસ્સો ધરાવે છે. મૂલ્યની દૃષ્ટિએ ક્રિપ્ટોમાં રોકાણની બાબતમાં દિલ્હી દેશમાં ટોચ પર છે. આ હિન્દુસ્તાન અખબારનું સ્વચાલિત સમાચાર ફીડ છે, તે લાઈવ હિન્દુસ્તાન ટીમ દ્વારા સંપાદિત નથી.