Swiss Accounts Details: સ્વિસ ખાતામાં ભારતીયોના કેટલા પૈસા જમા છે, સ્વિસ બેંકે નામ અને સરનામા સહિતની માહિતી શેર કરી

સ્વિત્ઝર્લેન્ડે એન્યુઅલ ઓટોમેટિક એક્સચેન્જ ઓફ ઇન્ફોર્મેશન હેઠળ ભારત સાથે AEOI માટે સંમતિ આપી હતી.

Swiss Accounts Details: સ્વિસ બેંકે વાર્ષિક ઓટોમેટિક એક્સચેન્જ ઓફ ઇન્ફોર્મેશન (AEOI) હેઠળ ખાતાની વિગતોનો ચોથો સેટ ભારત સાથે શેર કર્યો છે. સ્વિટ્ઝર્લેન્ડે ભારતના નામ સહિત 101 દેશો સાથે લગભગ 34 લાખ આર્થિક ખાતાઓની વિગતો શેર કરી છે.

તાજેતરમાં સ્વિસ બેંકે માહિતી આપી હતી

એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે સ્વિસ બેંકે ગયા મહિને ભારત સાથે આ માહિતી શેર કરી હતી. શેર કરેલી વિગતો સેંકડો નાણાકીય ખાતાઓ સાથે જોડાયેલી છે અને એવા ઘણા નામો છે જેમના બહુવિધ ખાતા છે. રિપોર્ટ અનુસાર, ભારત સરકાર ટેક્સ ચોરી, મની લોન્ડરિંગ અને ટેરર ​​ફંડિંગ જેવા કૃત્યોની તપાસ માટે આ ડેટા અને માહિતીનો ઉપયોગ કરી શકશે.

સ્વિટ્ઝર્લેન્ડે ભારત સાથે AEOI માટે સંમતિ દર્શાવી હતી

સ્વિત્ઝર્લેન્ડે એન્યુઅલ ઓટોમેટિક એક્સચેન્જ ઓફ ઇન્ફોર્મેશન હેઠળ ભારત સાથે AEOI માટે સંમતિ આપી હતી. આ પ્રક્રિયામાં ઘણો સમય લાગ્યો હતો, પરંતુ આ અંતર્ગત અત્યાર સુધી ભારતને સ્વિસ બેંકોમાં જમા લોકોના નામના ચાર સેટ મળ્યા છે. આ ડેટાને શેર કરવા માટે, ભારતમાં ડેટા સંરક્ષણ અને ગોપનીયતા પર જરૂરી કાયદાકીય માળખાની સમીક્ષા કરવામાં આવી હતી અને તે પછી વિગતોની આપ-લે કરવામાં આવી હતી.

આ વિગતોમાં શું છે

સ્વિસ બેંક દ્વારા શેર કરવામાં આવેલી માહિતીમાં બેંક એકાઉન્ટ ધારકનું નામ, સરનામું, રહેઠાણનો દેશ અને ટેક્સ ઓળખ નંબરનો સમાવેશ થાય છે, સાથે એકાઉન્ટ બેલેન્સ અને મૂડી આવક સંબંધિત માહિતી પણ સ્વિસ બેંક દ્વારા શેર કરવામાં આવી છે. સ્વિટ્ઝર્લેન્ડ સપ્ટેમ્બર 2023માં સ્વિસ બેંકની માહિતીનો આગામી સેટ ભારત સાથે શેર કરવા જઈ રહ્યું છે.

27 દેશોને વિગતો મોકલવામાં આવી નથી

સ્વિસ બેંકોએ 101 દેશોના નામ અને અન્ય માહિતી જાહેર કરી નથી. પરંતુ બેંક અધિકારીઓનું કહેવું છે કે ભારત આ માહિતી મેળવનારા દેશોની યાદીમાં સામેલ છે. રશિયા સહિત 27 દેશોને તેમના ખાતાધારકો વિશે કોઈ માહિતી આપવામાં આવી નથી. આનું કારણ જણાવવામાં આવ્યું છે કે તે દેશો પાસેથી કેટલાક ડેટા માંગવામાં આવ્યા હતા પરંતુ ઘણા રિમાઇન્ડર છતાં તેઓએ તે દસ્તાવેજો આપ્યા ન હતા, જેના કારણે તે વિગતો આપી શકાઈ ન હતી.

ભારતને 2019માં પ્રથમ માહિતી મળી હતી

સપ્ટેમ્બર 2019માં સ્વિસ બેંકો દ્વારા ભારતને આવી પ્રથમ યાદી મળી હતી. આ માટે તેણે અન્ય દેશો સાથે મળીને સ્વિસ સરકાર પર દબાણ બનાવ્યું હતું. જે બાદ સ્વિસ સરકારે એક કરાર પર હસ્તાક્ષર કર્યા હતા જેથી દર વર્ષે ખાતાધારકોની યાદી આપોઆપ અલગ-અલગ દેશોમાં મોકલવામાં આવે. ભારત સરકારના સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર સ્વિસ બેંકોમાંથી આવી માહિતી મળવાથી લોકો વિદેશમાં કાળું નાણું જમા કરાવતા હોવાની માહિતી મળે છે. આ સાથે એ પણ જાણવા મળી રહ્યું છે કે તેઓએ સ્વિસ બેંકોમાં કેટલા પૈસા અને ઘરેણાં રાખ્યા છે.