ઈડીએ આ મહિનાની શરૂઆતમાં 32 વર્ષીય ચંદ્રશેખર અને અન્યો સામે અહીંની કોર્ટમાં મની લોન્ડરિંગ કેસમાં મુંબઈ સ્થિત ઈરાનીની ભૂમિકાની વિગતો આપતાં પૂરક ચાર્જશીટ દાખલ કરી હતી.
જેલમાં બંધ 'ઠગ' સુકેશ ચંદ્રશેખરના એક કથિત સહાયકે તેને ઉદ્યોગપતિ તરીકે 'પ્રપોઝ' કર્યો હતો જેથી તે ઘણી મહિલા મોડલ અને અભિનેત્રીઓ સાથે સંપર્કમાં રહી શકે અને તેમાંથી કેટલીકને તેણે 2018માં તિહાર જેલમાં મળવા માટે લઈ જવામાં આવી હતી. EDની તાજેતરમાં દાખલ કરાયેલી ચાર્જશીટમાં આ વાત કહેવામાં આવી છે.
બોલિવૂડની ઘણી અભિનેત્રીઓના નામ
આ કેસમાં એજન્સીએ ગયા વર્ષે ડિસેમ્બરમાં 53 વર્ષીય પિંકી ઈરાની ઉર્ફે એન્જલની ધરપકડ કરી હતી. તેને તાજેતરમાં દિલ્હીની અદાલતે જામીન આપ્યા હતા. એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટે તેના પર મની લોન્ડરિંગમાં સંડોવાયેલા હોવાનો અને ચંદ્રશેખરને અભિનેત્રી જેક્લીન ફર્નાન્ડિઝ સાથે સંપર્કમાં રહેવા અને તેના વતી મોંઘી ભેટ મોકલવામાં મદદ કરવાનો આરોપ મૂક્યો છે. આ મામલામાં ફર્નાન્ડીઝની ઘણી વખત પૂછપરછ કરવામાં આવી છે. ડાન્સર-અભિનેત્રી નોરા ફતેહીએ પણ અગાઉ ED સમક્ષ પોતાનું નિવેદન નોંધ્યું હતું.
ઈડીએ આ મહિનાની શરૂઆતમાં 32 વર્ષીય ચંદ્રશેખર અને અન્યો સામે અહીંની કોર્ટમાં મની લોન્ડરિંગ કેસમાં મુંબઈ સ્થિત ઈરાનીની ભૂમિકાની વિગતો આપતાં પૂરક ચાર્જશીટ દાખલ કરી હતી. એજન્સીએ બોલિવૂડ અભિનેત્રી ભૂમિ પેડનેકર, સારા અલી ખાન અને જાહ્નવી કપૂર દ્વારા મોકલવામાં આવેલી કાર્યવાહીની ફરિયાદના જવાબો જોડ્યા છે, જેમનો ચંદ્રશેખરે ઈરાની દ્વારા કથિત રીતે સંપર્ક કર્યો હતો. ચંદ્રશેખર અને તેની પત્ની લીના મારિયા પૉલ વિરુદ્ધ ફોર્ટિસ હેલ્થકેરના ભૂતપૂર્વ પ્રમોટર શિવિન્દર મોહન સિંહની પત્ની અદિતિ સિંહ જેવા લોકો સહિત કેટલાક ધનિક લોકો સાથે કથિત રીતે છેતરપિંડી અને ખંડણી કરવાના કેસની દિલ્હી પોલીસ અને ED દ્વારા તપાસ કરવામાં આવી રહી છે.
જેલમાંથી રિકવરી રેકેટ ચલાવવા માટે વપરાય છે
એજન્સીઓની તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે ચંદ્રશેખર, જ્યારે રોહિણી જેલમાં હતો, ત્યારે તેણે કથિત રીતે ફોન સ્પુફિંગ તકનીકોનો ઉપયોગ કરીને ખંડણીનું રેકેટ ચલાવ્યું હતું. બાદમાં તેને તિહાર જેલમાં મોકલી દેવામાં આવ્યો હતો. ED કથિત રીતે ઉઘરાવવામાં આવેલા નાણાંના લાભાર્થીઓ પર તેમજ પૈસા ક્યાંથી આવ્યા અને ક્યાં ગયા તેના પર નજર રાખી રહી છે. અત્યાર સુધી, એજન્સીએ આ અભિનેત્રીઓ કે મોડલને આરોપી તરીકે નામ આપ્યા નથી, કારણ કે તેઓ ગુનાની આવકની ઓળખ કરવાના સાક્ષી થઇ શકે છે.
જાહ્નવી કપૂરે EDને જણાવ્યું હતું કે, ચંદ્રશેખર અથવા ઈરાની દ્વારા તેણીનો સંપર્ક કરવામાં આવ્યો ન હતો, પરંતુ એક મહિલા દ્વારા સંપર્ક કરવામાં આવ્યો હતો જેણે પોતાને નેઇલ આર્ટસ્ટ્રી નામની કંપનીની લીના તરીકે ઓળખાવી હતી. તેણે એજન્સીને પત્ર લખીને જણાવ્યું હતું કે, તેણે ગયા વર્ષે જુલાઈમાં બેંગલુરુમાં એક સેલનું ઉદ્ઘાટન કર્યું હતું અને તેના બેંક ખાતામાં બ્રાન્ડેડ લક્ઝરી બેગ અને રૂ. 18.94 લાખની વ્યાવસાયિક ફી મેળવી હતી. તેણે ઇડીને ટ્રાન્ઝેક્શનનું સ્ટેટમેન્ટ મોકલ્યું હતું. નેઇલ આર્ટસ્ટ્રી એ લેના મારિયા પોલનો વ્યવસાય હોવાનું કહેવાય છે.