ED In Action: ED ની રાંચી ઝોનલ ટીમે મેસર્સ મેક્સિઝોન ટચ પ્રાઇવેટ લિમિટેડના ડિરેક્ટર ચંદ્ર ભૂષણ સિંહ અને તેમની પત્ની પ્રિયંકા સિંહની આશરે ₹307 કરોડના મોટા મલ્ટી-લેવલ માર્કેટિંગ કૌભાંડમાં ધરપકડ કરી છે. બંનેની 16 ડિસેમ્બર, 2025 ના રોજ PMLA હેઠળ ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. ED ના જણાવ્યા મુજબ, આ કેસમાં સામાન્ય લોકો સાથે મોટી રકમની છેતરપિંડી કરવાનો સમાવેશ થાય છે.
તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે આરોપીઓએ છેતરપિંડીભર્યું MLM સ્કીમ ચલાવી હતી, જેમાં લોકોને ઊંચા માસિક વળતર અને રેફરલ્સ માટે નોંધપાત્ર લાભોના વચનો આપીને લલચાવ્યા હતા. આ સ્કીમ દ્વારા, ₹307 કરોડથી વધુ રકમ 21 અલગ-અલગ બેંક ખાતાઓમાં જમા કરવામાં આવી હતી. આ સમગ્ર રકમ ગેરકાયદેસર રીતે એકત્રિત કરવામાં આવી હતી, જેને ED એ ગુનાની આવક તરીકે વર્ણવી છે.
ED ની તપાસમાં ચોંકાવનારા ખુલાસા ED ની તપાસમાં એ પણ બહાર આવ્યું છે કે બંને આરોપીઓ પૈસા ભેગા કર્યા પછી ફરાર થઈ ગયા હતા. તેઓ લગભગ ત્રણ વર્ષ સુધી પોલીસ અને તપાસ એજન્સીઓથી જાણી જોઈને બચી ગયા હતા. આ સમય દરમિયાન, ઝારખંડ, રાજસ્થાન અને આસામની પોલીસે તેમની શોધ ચાલુ રાખી. એવો આરોપ છે કે એકત્રિત ભંડોળનો ઉપયોગ બેનામી મિલકતો ખરીદવા, તેને રોકડમાં રૂપાંતરિત કરવા અને વિવિધ માધ્યમો દ્વારા છુપાવવા માટે કરવામાં આવ્યો હતો. ધરપકડથી બચવા માટે, આરોપીઓ નકલી ઓળખ કાર્ડનો ઉપયોગ કરતા હતા, દીપક સિંહ જેવા નામ પણ ધારણ કરતા હતા અને વારંવાર તેમના સ્થાનો બદલતા હતા.
ED એ કયા આધારે તપાસ શરૂ કરી? ED એ ઝારખંડ, બિહાર, ઉત્તર પ્રદેશ, રાજસ્થાન અને કર્ણાટકમાં નોંધાયેલા અનેક FIR ના આધારે આ તપાસ શરૂ કરી હતી. આ બધા કેસોમાં, કંપની અને તેના ડિરેક્ટરો પર લોકો સાથે છેતરપિંડી કરવાનો આરોપ છે. આ કેસમાં, ED એ અગાઉ 16 સપ્ટેમ્બર અને 3 ડિસેમ્બર, 2025 ના રોજ દિલ્હી, નોઈડા, ગાઝિયાબાદ, બિહારના વૈશાલી, મેરઠ, રાંચી અને દેહરાદૂન જેવા અનેક સ્થળોએ દરોડા પાડ્યા હતા. દરોડા દરમિયાન, નકલી ID કાર્ડ, ટ્રાન્ઝેક્શન ડાયરી અને નોટો, ₹10 લાખથી વધુ રોકડ, અનેક વ્યક્તિઓના નામ અને નામ પર બેંક દસ્તાવેજો, લેપટોપ અને મોબાઇલ ફોન, આશરે 15,000 USDT ની કિંમતની ક્રિપ્ટોકરન્સી અને મોટી સંખ્યામાં રિયલ એસ્ટેટ દસ્તાવેજો મળી આવ્યા હતા. તેમની ધરપકડ બાદ, કોર્ટે ચંદ્ર ભૂષણ સિંહને પાંચ દિવસ માટે ED કસ્ટડીમાં મોકલી દીધા છે. ED જણાવે છે કે વધુ તપાસ ચાલુ છે અને કૌભાંડમાં સામેલ અન્ય વ્યક્તિઓની ભૂમિકાની પણ તપાસ કરવામાં આવી રહી છે.