ડીએચએફએલ સંબંધિત કંપનીઓ અને તેના અધિકારીઓ તપાસના ઘેરામાં છે. ધીરજ વધાવન જે કપિલ વધાવનનો ભાઇ છે અને ડીએચએફએલના બિન કાર્યકારી ડિરેક્ટર છે. તેમનું નામ પણ મુંબઇના વર્લીમાં ઇકબાલ મિર્ચીની સંપત્તિઓની ડીલના સંબંધમાં ધરપકડ કરાયેલા કેટલાક આરોપીઓમાં આવ્યું હતું. નોધનીય છે કે ધરપકડ કરાયેલ આરોપી હુમાયૂં મર્ચન્ટ અને રણજીત સિંહ બિન્દ્રાને પૂછપરછ માટે ધીરવ વધાવનનું નામ સામે આવ્યું હતું.
ઇકબાલ મિર્ચીના નજીક સહયોગી હુમાયૂંએ એક સ્પેશ્યલ કોર્ટને કહ્યું કે, તેણે Sunblink Real Estateની સાથે એક ડીલ કરાવવાના બદલામાં વધાવન પાસેથી પાંચ કરોડ રૂપિયા લીધા હતા. ઇડી એનબીએફસી તરફથી 2186 કરોડ રૂપિયાની લોન Sunblink Real Estateને આપવાની પણ તપાસ કરી રહી છે.