એક વિરષ્ટઠ પોલીસ અધિકારીએ મીડિયાને જણાવ્યું હતું કે, "એક શખ્સ ફોન પર હવાલા ચેનલથી 30 ટકા કમીશન પર જુની નોટ બદલવાની વાત કરી રહ્યો હતો. નોટબંધીની જાહેરાત બાદ અમે આ કોલને ઇંટરસેપ્ટ કર્યો હતો." દિલ્લી સંયુક્ત પોલીસ કમિશ્નર રવિંદ્ર યાદવે જણાવ્યું હતું કે, "જ્યારે તે લોકો રેલવે સ્ટેશન બહાર પોતાની કારમાં બેસી રહ્યા હતા. ત્યારે તેમની અટકાયત કરી લેવામાં આવી હતી." પોલીસ સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર આ મામલો બ્લેકમનીને વ્હાઇટ કરવાનો છે. અને તેમા બેંક કર્મચારીઓની પણ સંડોવણી હોવાની શક્યતા છે.
અટકાયત કરવામાં આવેલ લોકોની ક્રાઇમ બ્રાંચ અને આયક વિભાગના અધિકારીઓએ સંયુક્ત રૂપથી પૂછપરછ કરી હતી. પૂછપરછ દરમિયાન તેમના જણાવ્યા અનુસાર પીતપુરના કોઇ બીજી વ્યક્તિ માટે કામ કરે છે. જે હિમાચાલ પ્રદેશમાં આવેલ દેવાની ફેક્ટ્રીનો માલિક છે. અટકાય કરવામાં આવેલ પોલીસને જણાવ્યું હતુ કે, જણાવ્યું હતું કે, કમીશન લઇને અત્યાર સુધીમાં દોઢ કરોડ રૂપિયા નવા નોટોમાં બદલી ચુક્યા છે. પોલીસ સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર મુખ્ય આરોપી 2000 રૂપિયાના નવા નોટોના રૂપમાં 46 લાખ રૂપિયા લઇને ફરાર થઇ ગયો છે.