જાણકારી મુજબ, ભારતે જે લોકોની જાણકારી માંગી છે તેમાં ત્રણ લિસ્ટેડ કંપનીઓ છે. ત્યારબાદ એક રિયલ એસટેટ કંપનીના પૂર્વ સીઈઓ, દિલ્લીમાં રહેનારા પૂર્વ બ્યૂરોક્રેટની પત્ની, દુબઈમાં વસેલા ઈન્વેસ્ટમેંટ બેંકર, એક ભાગેલા કારોબારી-તેમની પત્ની અને યુએઈની કંપની સામેલ છે.
કેટલાક ગુજરાતી બિઝનેશમેન પણ આ લીસ્ટમાં સામેલ છે જે હાલ વિદેશમાં રહે છે અને ટ્રડિંગથી જોડાયેલા છે.
શંકા છે કે આ લોકોએ પનામા અને બ્રિટીશ વર્જિન આઈલેંડ્સમાં કંપનીઓ લિસ્ટેડ કરાવી ત્યારબાદ બેંક એકાઉંટ્સ ખોલવામાં આવ્યા છે.
ભારતે સ્વિટઝરલેંડ પાસે એડમિનિસ્ટ્રેટિવ અસિસ્ટેંસ રિક્વેસ્ટ કરી છે. જેમાં ખાતાધારકની વિગતો માંગવામાં આવે છે. સ્વિસ નિયમો મુજબ ખાતાધારકને આના પર પૂછપરછ કરવામાં આવે છે. જો તેનો જવાબ સંતોષકારક ન જણાય તો તેની જાણકારી સંબંધિત દેશને આપવામાં આવે છે.
ગયા સપ્તાહ દરમિયાન ભારત અને સ્વિટઝરલેંડે એક કરાર કર્યો છે, જેમાં બંને દેશો સપ્ટેમ્બર 2018 બાદ તમામ ખાતાધારકની જાણકારી મેળવી શકે છે.