ઈડી આ મામલે પહેલા પણ 40 કરોડ રૂપિયા બેન્કમાં જમા રકમ કાઢવા પર પણ રોક લગાવી ચૂકી છે. ચીની નાગરિક સાથે જે અન્ય બે લોકોને રિમાન્ડ પર મોકલવામાં આવ્યા છે, તેના નામ ધીરજ સરકાર અને અંકિત કપૂર જણાવવામાં આવ્યા છે.
ઈડીના એક ઉચ્ચ અધિકારીએ જણાવ્યું કે, આરોપીઓ દ્વારા ઈ કૉમર્સની આડમાં ઑનલાઈન સટ્ટાબાજીને પ્રોત્સાહન આપવા માટે સેંકડો વેબસાઈટ બનાવી હતી. સાથે જ પેટીએમ અને કેશ ફ્રીનો ઉપયોગ એજન્ટના સભ્યો માટે પૈસા ભેગા કરવા અને કમીસન આપવામાં આવતું હતું. આરોપ છે કે, આ મામલે વિવિધ ચાઈનીઝ એપ્સ દ્વારા લોકોને ઓનલાઈન સટ્ટા રમવા માટે પ્રેરિત કરવામાં આવતા હતા અને તેના માટે આકર્ષક સ્કીમ પણ આપવામાં આવતી હતી.
ઈડીના ઉચ્ચ અધિકારી અનુસાર, પહેલા પણ પ્રવર્તન નિદેશાલયે આ મામલે દિલ્હી, ગુડગાંવ, મુંબઈ અને પૂણેમાં 15 જગ્યાએ દરોડા પાડ્યા હતા અને તે દરમિયાન અનેક લેપટોપ, 17 હાર્ડ ડિસ્ક, ફોન અને મહત્વપૂર્ણ દસ્તાવેજ જપ્ત કર્યા હતા. ઈડીએ આ મામલે એચએસબીસી બેન્કના 4 ખાતામાંથી 46 કરોડ રૂપિયાથી વધુની રકમ ફ્રીજ કરી દીધી હતી. આ કેસમાં જે કંપનીઓ મળી આવી છે, તેમાં મોટાભાગના નિદેશક ચીની પણ બતાવવામાં આવી રહ્યા છે. પૂછપરછ માટે તમામને નોટિસ મોકલવામાં આવી રહી છે.
કેલક્યુલેટ હોમ લોન ઈએમઆઈ
કેલક્યુલેટ કાર લોન ઈએમઆઈ
કેલક્યુલેટ એજ્યુકેશન લોન ઈએમઆઈ
કેલક્યુલેટ પર્સનલ લોન ઈએમઆઈ