અનિલ અંબાણી સામે લોન ફ્રોડ કેસમાં લુક આઉટ નોટિસ જાહેર, 5 ઓગસ્ટે ED કરશે પૂછપરછ
ED એ રિલાયન્સ ગ્રુપના ચેરમેન અનિલ અંબાણીને તેમની ગ્રુપ કંપનીઓ સામે નોંધાયેલા કરોડો રૂપિયાના કથિત બેંક લોન છેતરપિંડી સંબંધિત મની લોન્ડરિંગ કેસના સંદર્ભમાં 5 ઓગસ્ટના રોજ પૂછપરછ માટે સમન્સ પાઠવ્યું છે.
એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ રિલાયન્સ ગ્રુપના ચેરમેન અનિલ અંબાણીને તેમની ગ્રુપ કંપનીઓ સામે નોંધાયેલા કરોડો રૂપિયાના કથિત બેંક લોન છેતરપિંડી સંબંધિત મની લોન્ડરિંગ કેસના સંદર્ભમાં 5 ઓગસ્ટના રોજ પૂછપરછ માટે સમન્સ પાઠવ્યું છે. સત્તાવાર સૂત્રોએ શુક્રવારે આ માહિતી આપી.
સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે ફેડરલ તપાસ એજન્સીએ અનિલ અંબાણીને વિદેશ પ્રવાસ કરતા અટકાવવા માટે તેમની સામે લુકઆઉટ સર્ક્યુલર (LOC) પણ જારી કર્યું છે. તેમણે કહ્યું કે દિલ્હીમાં કેસ નોંધાયો હોવાથી, અનિલ અંબાણીને દિલ્હી સ્થિત ED મુખ્યાલયમાં બોલાવવામાં આવ્યા છે.
અનિલ અંબાણીનું નિવેદન નોંધવામાં આવશે
સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, એજન્સી અનિલ અંબાણી હાજર થાય ત્યારે મની લોન્ડરિંગ નિવારણ કાયદા હેઠળ તેમનું નિવેદન નોંધશે. તેમની ગ્રુપ કંપનીઓના કેટલાક અધિકારીઓને પણ આગામી થોડા દિવસોમાં હાજર થવાનું કહેવામાં આવ્યું છે. ગયા અઠવાડિયે, ફેડરલ એજન્સીએ 50 કંપનીઓના 35 પરિસર અને અનિલ અંબાણીના વ્યવસાયિક જૂથના અધિકારીઓ સહિત 25 લોકોના પરિસરમાં દરોડા પાડ્યા હતા. 24 જુલાઈથી શરૂ થયેલા દરોડા ત્રણ દિવસ સુધી ચાલુ રહ્યા.
આ કાર્યવાહી અનિલ અંબાણીની રિલાયન્સ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર (આર ઇન્ફ્રા) સહિતની અનેક ગ્રુપ કંપનીઓ દ્વારા કથિત નાણાકીય ગેરરીતિઓ અને રૂ. 17,000 કરોડથી વધુની સામૂહિક લોનનો ઉપયોગ અન્ય કોઈ હેતુ માટે કરવા બદલ કરવામાં આવી હતી.
સેબીના અહેવાલના આધારે, એજન્સીએ શોધી કાઢ્યું કે આર ઇન્ફ્રાએ CLE નામની કંપની દ્વારા રિલાયન્સ ગ્રુપ કંપનીઓને 'ઇન્ટર-કોર્પોરેટ ડિપોઝિટ' (ICD) તરીકે ભંડોળ 'ટ્રાન્સફર' કર્યું હતું. એવો આરોપ છે કે R ઇન્ફ્રાએ શેરધારકો અને ઓડિટ પેનલની મંજૂરી ટાળવા માટે CLE ને તેના "સંબંધિત પક્ષ" તરીકે જાહેર કર્યું ન હતું.
રિલાયન્સ ગ્રુપના પ્રવક્તાએ શું કહ્યું ?
રિલાયન્સ ગ્રુપના પ્રવક્તાએ એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે રૂ. 10,000 કરોડની રકમ અજાણ્યા પાર્ટીને ટ્રાન્સફર કરવાનો આરોપ 10 વર્ષ જૂનો કેસ છે. પ્રવક્તાએ કહ્યું કે કંપનીએ તેના નાણાકીય નિવેદનોમાં જણાવ્યું હતું કે તેના બાકી લેણાં ફક્ત રૂ. 6,500 કરોડ હતા. નિવેદનમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે રિલાયન્સ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર (આર ઇન્ફ્રા) એ લગભગ છ મહિના પહેલા, 9 ફેબ્રુઆરી, 2025 ના રોજ જાહેરમાં આ બાબતનો ખુલાસો કર્યો હતો.
પ્રવક્તાએ જણાવ્યું હતું કે, "સુપ્રીમ કોર્ટના નિવૃત્ત ન્યાયાધીશ દ્વારા હાથ ધરવામાં આવેલી અને બોમ્બે હાઇકોર્ટમાં દાખલ કરાયેલી ફરજિયાત મધ્યસ્થી કાર્યવાહી દ્વારા, રિલાયન્સ ઇન્ફ્રાએ તેના 6,500 કરોડ રૂપિયાના સંપૂર્ણ લેણાં વસૂલવા માટે કરાર કર્યો હતો." કંપનીએ જણાવ્યું હતું કે અનિલ અંબાણી ત્રણ વર્ષથી વધુ સમયથી (માર્ચ 2022) આર ઇન્ફ્રાના બોર્ડમાં નથી.
ED 2017-2019 દરમિયાન યસ બેંકમાંથી અંબાણીની ગ્રુપ કંપનીઓ દ્વારા મળેલી લગભગ 3,000 કરોડ રૂપિયાની "ગેરકાયદેસર" લોનનો ઉપયોગ અન્ય હેતુઓ માટે કરવાના આરોપોની પણ તપાસ કરી રહી છે. સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ શોધી કાઢ્યું છે કે લોન આપવામાં આવે તે પહેલાં, યસ બેંકના પ્રમોટરોએ તેમની સ્થાપનામાં પૈસા "પ્રાપ્ત" કર્યા હતા. એજન્સી "લાંચ" અને આ સાંઠગાંઠની તપાસ કરી રહી છે.
ટોપ સ્ટોરી
ટ્રેન્ડિંગ સમાચાર
