3000 કરોડના કૌભાંડ મામલે અનિલ અંબાણી ગ્રુપ પર ED ની કાર્યવાહી, 50 સ્થળોએ દરોડા
ED on Anil Ambani Group: અનિલ અંબાણી સાથે સંબંધિત 48-50 સ્થળોએ ED ની સર્ચ ઓપરેશન ચાલી રહ્યું છે. CBI દ્વારા 2 FIR દાખલ કરવામાં આવ્યા બાદ આ કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહી છે.
ED on Anil Ambani Group: એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ રિલાયન્સ અનિલ અંબાણી ગ્રુપની કંપનીઓ (RAAGA Companies) સામે મની લોન્ડરિંગની મોટી તપાસ શરૂ કરી છે. અનિલ અંબાણી સાથે સંકળાયેલા 48-50 સ્થળોએ ED સર્ચ ઓપરેશન ચાલી રહ્યું છે. તમને જણાવી દઈએ કે CBI દ્વારા 2 FIR નોંધાયા બાદ આ કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહી છે.
તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે આ કંપનીઓએ બેંકો પાસેથી લોન લઈને પૈસાનો દુરુપયોગ કર્યો હતો. તેમને અન્ય કંપનીઓમાં ફેરવવામાં આવ્યા હતા અને સામાન્ય લોકો, રોકાણકારો અને સરકારી સંસ્થાઓ સાથે છેતરપિંડી કરવામાં આવી હતી. આ તપાસમાં ઘણી મોટી સંસ્થાઓએ ED સાથે માહિતી પણ શેર કરી હતી. આમાં નેશનલ હાઉસિંગ બેંક (NHB), SEBI, નેશનલ ફાઇનાન્શિયલ રિપોર્ટિંગ ઓથોરિટી (NFRA) અને બેંક ઓફ બરોડાનો સમાવેશ થાય છે.
ED ના ચોંકાવનારા ખુલાસા
ED ની શરૂઆતની તપાસમાં ઘણી ચોંકાવનારી બાબતો પ્રકાશમાં આવી છે. એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે 2017 થી 2019 ની વચ્ચે, યસ બેંક પાસેથી 3000 કરોડ રૂપિયાની લોન લેવામાં આવી હતી, જેને પછીથી અન્ય કંપનીઓમાં ફેરવવામાં આવી હતી. એટલું જ નહીં, લોન પાસ કરાવવા માટે યસ બેંકના અધિકારીઓ અને પ્રમોટરોને લાંચ આપવાની પણ ચર્ચા છે.
દેશભરમાં એકસાથે 50 સ્થળોએ દરોડા
આ સમગ્ર કેસમાં કેન્દ્રીય તપાસ એજન્સી આજે દેશભરમાં 48-50 સ્થળોએ દરોડા પાડી રહી છે. ED એ તેની તપાસમાં એ પણ શોધી કાઢ્યું છે કે RAAGA કંપનીઓને લોન આપતી વખતે યસ બેંકે પોતાના નિયમોનું ઉલ્લંઘન કર્યું હતું. લોન સંબંધિત તમામ જરૂરી દસ્તાવેજો બેકડેટમાં તૈયાર કરવામાં આવ્યા હતા.
તપાસ મુજબ, ક્રેડિટ વિશ્લેષણ વિના જંગી રોકાણ કરવામાં આવ્યું હતું. દસ્તાવેજો વિના અને યોગ્ય તપાસ વિના લોન પાસ કરવામાં આવી હતી. ઘણી કંપનીઓના ડિરેક્ટરો અને સરનામાં સમાન છે. એક જ દિવસમાં લોન લાગુ કરવામાં આવી હતી અને વિતરિત કરવામાં આવી હતી. ઘણી વખત લોન પાસ થાય તે પહેલાં જ પૈસા ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યા હતા.
આ મોટી કંપનીઓએ ED ને મહત્વપૂર્ણ માહિતી આપી હતી
આ કિસ્સામાં, SEBI, નેશનલ હાઉસિંગ બેંક, NFRA અને બેંક ઓફ બરોડા જેવી મોટી સંસ્થાઓએ પણ ED ને મહત્વપૂર્ણ માહિતી આપી છે. SEBI એ RHFL (રિલાયન્સ હોમ ફાઇનાન્સ લિમિટેડ) સંબંધિત એક મોટા કેસ વિશે માહિતી આપી છે, જેમાં કંપનીએ એક જ વર્ષમાં કોર્પોરેટ લોન 3742 કરોડથી વધારીને 8670 કરોડ કરી હતી. ED પણ આ અચાનક વધારાને શંકાની નજરે જોઈ રહી છે.
ટોપ સ્ટોરી
ટ્રેન્ડિંગ સમાચાર
