શોધખોળ કરો

મની લોન્ડરિંગની તપાસ કરી રહેલી EDની Razorpay પર મોટી કાર્યવાહી,   78 કરોડની ડિપોઝીટ કરી ફ્રીઝ

ચીની નાગરિકો દ્વારા નિયંત્રિત લોન એપના સંચાલન અને મની લોન્ડરિંગની તપાસ કરી રહેલા EDએ Razorpay પર મોટી કાર્યવાહી કરી છે.

ચીની નાગરિકો દ્વારા નિયંત્રિત લોન એપના સંચાલન અને મની લોન્ડરિંગની તપાસ કરી રહેલા EDએ Razorpay પર મોટી કાર્યવાહી કરી છે. EDએ પેમેન્ટ ગેટવે Razorpay  અને કેટલીક બેંકોના 78 કરોડ રૂપિયા ફ્રીઝ કર્યા છે. એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટના અધિકારીઓએ Razorpay  અને કેટલીક બેંકોના પરિસરમાં દરોડા પાડ્યા બાદ આ કાર્યવાહી કરી છે. EDએ 19 ઓક્ટોબરે બેંગ્લોરમાં 5 સ્થળો પર આ દરોડા પાડ્યા હતા.

બેંગ્લોર પોલીસની સાયબર બ્રાન્ચે અનેક સંસ્થાઓ અને વ્યક્તિઓ વિરુદ્ધ લગભગ 18 FIR નોંધી છે. આરોપ છે કે તેઓએ લોકોને ફસાવીને મોબાઈલ એપ દ્વારા લોન તરીકે નાની રકમ આપી હતી. પછી બળજબરીથી વસૂલી અને હેરાનગતિ કરે છે. કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે આ લોન એપ્સ ચીનથી ઓપરેટ કરવામાં આવે છે. આરોપી સંસ્થાઓએ કથિત રીતે બનાવટી દસ્તાવેજોનો ઉપયોગ કરીને ભારતીય લોકોને ડમી ડિરેક્ટર બનાવ્યા હતા અને પછી ગેરકાયદેસર રીતે નાણાં એકત્ર કર્યા હતા.

કરોડો રૂપિયાના વ્યવહારો પ્રકાશમાં આવ્યા બાદ EDએ એન્ટ્રી કરી હતી

સાયબર પોલીસની તપાસ બાદ ખબર પડી કે આ લોન એપ્સ દ્વારા કરોડો રૂપિયાના ટ્રાન્ઝેક્શન થયા છે. પૈસા શંકાસ્પદ રીતે ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યા હોવાનું પ્રકાશમાં આવ્યા બાદ EDએ કેસની તપાસ હાથ ધરી હતી. ED એ જણાવ્યું હતું કે આરોપી સંસ્થાઓ પેમેન્ટ ગેટવે અને બેંકો સાથેના વિવિધ મર્ચન્ટ ID/એકાઉન્ટ્સ દ્વારા તેમનો શંકાસ્પદ/ગેરકાયદેસર વ્યવસાય કરી રહી હતી. તે બનાવટી દસ્તાવેજોના આધારે KYC કરીને ગેરકાયદેસર નાણાં ઉઘરાવતી હતી. EDએ આ ચીની વ્યક્તિઓ દ્વારા નિયંત્રિત એકમોના મર્ચન્ટ આઈડી (પેમેન્ટ ગેટવેમાં રાખવામાં આવેલ) અને બેંક ખાતાઓમાં રૂ. 78 કરોડની રકમ પણ જપ્ત કરી છે. આ કેસમાં અત્યાર સુધીમાં 95 કરોડથી વધુ રકમ જપ્ત કરવામાં આવી છે.

કોવિડ લોકડાઉનથી EDના નિશાના પર Razorpay

ED અનુસાર, પેમેન્ટ ગેટવે Razorpay કોરોના લોકડાઉન 2020 થી કેન્દ્રીય એજન્સીના નિશાના પર છે. Razorpay માંથી કરોડો રૂપિયાના શંકાસ્પદ વ્યવહારો થવાની આશંકા છે. ED અનુસાર, ભૂતકાળમાં PMLA હેઠળ તપાસ શરૂ કરવામાં આવી હતી. લોન એપ દ્વારા નિર્દોષ લોકોને લોન આપીને ફસાવવામાં આવે છે. તેમની પાસેથી બળજબરીથી લોન વસૂલ કરવામાં આવે છે. જો તેઓ ભારે વ્યાજને કારણે તેને પરત કરવામાં નિષ્ફળ જાય છે, તો તેઓ તેમના જીવનનો અંત લાવી રહ્યા છે. પોલીસે જણાવ્યું કે જે લોકો લોન એપથી લોન વસૂલ કરે છે તેઓ તેમને ધમકાવીને હેરાન કરે છે.

 

વધુ વાંચો
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
corona
corona in india
470
Active
29033
Recovered
165
Deaths
Last Updated: Sat 19 July, 2025 at 10:52 am | Data Source: MoHFW/ABP Live Desk

ટોપ સ્ટોરી

રશિયામાં ભૂકંપ બાદ આ 12 દેશો પર મંડરાઈ રહ્યો છે સુનામીનો ખતરો ? અહીં જુઓ યાદી 
રશિયામાં ભૂકંપ બાદ આ 12 દેશો પર મંડરાઈ રહ્યો છે સુનામીનો ખતરો ? અહીં જુઓ યાદી 
Gujarat Rain: એક સાથે ત્રણ વરસાદી સિસ્ટમ સક્રિય, આ જિલ્લાઓમાં ધોધમાર વરસાદ તૂટી પડશે
Gujarat Rain: એક સાથે ત્રણ વરસાદી સિસ્ટમ સક્રિય, આ જિલ્લાઓમાં ધોધમાર વરસાદ તૂટી પડશે
Rain Alert: દેશના આ રાજ્યોમાં ભારે વરસાદને લઈ એલર્ટ, હવામાન વિભાગે આપી ચેતવણી
Rain Alert: દેશના આ રાજ્યોમાં ભારે વરસાદને લઈ એલર્ટ, હવામાન વિભાગે આપી ચેતવણી
Gujarat Rain: આગામી સાત દિવસ ભારે વરસાદ પડવાની હવામાનની આગાહી, ત્રણ સિસ્ટમ થઇ સક્રિય
Gujarat Rain: આગામી સાત દિવસ ભારે વરસાદ પડવાની હવામાનની આગાહી, ત્રણ સિસ્ટમ થઇ સક્રિય
Advertisement

વિડિઓઝ

Ahmedabad Water Logging: વરસાદના વિરામના 3 દિવસ બાદ પણ પાણી ન ઓસરતા બાવળામાં લોકોનો આક્રોશ
Amreli BJP:  અમરેલીમાં ભાજપના નવા હોદ્દેદારોની જાહેરાત સાથે જ કોનું કોનું પડ્યું રાજીનામું?
Gujarat ATS : બેંગલુરુમાંથી ઝડપાઈ મહિલા આતંકી , ગુજરાત ATSને મળી મોટી સફળતા
Patan Congress Protest: પાટણ પાલિકામાં ચીફ ઓફિસર અને કોંગ્રેસ નેતા વચ્ચે ઉગ્ર બોલાચાલી, જુઓ અહેવાલ
Bhavnagar Mayor: ભાજપમાં આંતરિક વિવાદ ચરમસીમા પર, ભાવનગર મેયરની પોસ્ટથી ખળભળાટ
Advertisement
Advertisement

ફોટો ગેલેરી

ABP Premium

પર્સનલ કોર્નર

ટોપ આર્ટિકલ્સ
ટોપ રીલ્સ
રશિયામાં ભૂકંપ બાદ આ 12 દેશો પર મંડરાઈ રહ્યો છે સુનામીનો ખતરો ? અહીં જુઓ યાદી 
રશિયામાં ભૂકંપ બાદ આ 12 દેશો પર મંડરાઈ રહ્યો છે સુનામીનો ખતરો ? અહીં જુઓ યાદી 
Gujarat Rain: એક સાથે ત્રણ વરસાદી સિસ્ટમ સક્રિય, આ જિલ્લાઓમાં ધોધમાર વરસાદ તૂટી પડશે
Gujarat Rain: એક સાથે ત્રણ વરસાદી સિસ્ટમ સક્રિય, આ જિલ્લાઓમાં ધોધમાર વરસાદ તૂટી પડશે
Rain Alert: દેશના આ રાજ્યોમાં ભારે વરસાદને લઈ એલર્ટ, હવામાન વિભાગે આપી ચેતવણી
Rain Alert: દેશના આ રાજ્યોમાં ભારે વરસાદને લઈ એલર્ટ, હવામાન વિભાગે આપી ચેતવણી
Gujarat Rain: આગામી સાત દિવસ ભારે વરસાદ પડવાની હવામાનની આગાહી, ત્રણ સિસ્ટમ થઇ સક્રિય
Gujarat Rain: આગામી સાત દિવસ ભારે વરસાદ પડવાની હવામાનની આગાહી, ત્રણ સિસ્ટમ થઇ સક્રિય
ICC Rankings માં યશસ્વી જયસ્વાલને મોટું નુકસાન, ઋષભ પંતે મારી મોટી છલાંગ 
ICC Rankings માં યશસ્વી જયસ્વાલને મોટું નુકસાન, ઋષભ પંતે મારી મોટી છલાંગ 
IND vs ENG: કેપ્ટન શુભમન ગિલ 5મી ટેસ્ટમાં તોડી શકે છે 5 મોટા રેકોર્ડ, ઇતિહાસ રચવાની ખૂબ નજીક
IND vs ENG: કેપ્ટન શુભમન ગિલ 5મી ટેસ્ટમાં તોડી શકે છે 5 મોટા રેકોર્ડ, ઇતિહાસ રચવાની ખૂબ નજીક
IB Jobs 2025: ઈન્ટેલિજન્સ બ્યૂરોમાં બહાર પડી 4987 પદો પર ભરતી, 10 પાસ પણ કરી શકશે અરજી
IB Jobs 2025: ઈન્ટેલિજન્સ બ્યૂરોમાં બહાર પડી 4987 પદો પર ભરતી, 10 પાસ પણ કરી શકશે અરજી
હવે ડીલરો સુધી પહોંચી દેશની સૌથી સસ્તી 7-સીટર MPV,મળે છે 6 એરબેગ્સ, જાણો ફીચર્સ અને કિંમત
હવે ડીલરો સુધી પહોંચી દેશની સૌથી સસ્તી 7-સીટર MPV,મળે છે 6 એરબેગ્સ, જાણો ફીચર્સ અને કિંમત
Embed widget