ભાગેડુ મેહુલ ચોક્સી પર CBIની મોટી કાર્યવાહી, નવા કેસમાં મુંબઈ અને કલકત્તાના આઠ સ્થળોએ દરોડા પાડ્યા

CBI raids on Mehul Choksi : 14 હજાર કરોડ રૂપિયાની છેતરપિંડીનો આરોપી મેહુલ ચોક્સી હાલમાં લંડનની જેલમાં બંધ છે.

ભાગેડુ મેહુલ ચોક્સી પર CBIની મોટી કાર્યવાહી

MUMBAI : સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઑફ ઇન્વેસ્ટિગેશન - CBI એ ભારતીય આર્થિક ભાગેડુ મેહુલ ચોક્સી, તેની કંપની ગીતાંજલિ જેમ્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડના વેલ્યુઅર્સ અને અન્યો વિરુદ્ધ IFCI લિમિટેડને રૂ. 22 કરોડના મૂલ્યના હલકી ગુણવત્તાના હીરા આપીને છેતરપિંડી કરવા બદલ વિવિધ ફોજદારી કલમો હેઠળ કેસ નોંધ્યો છે. મુંબઈ કોલકાતામાં આઠ સ્થળોએ દરોડા પાડવામાં આવ્યા હતા. આ દરોડા દરમિયાન અનેક ગુનાહિત દસ્તાવેજો મળી આવ્યા હોવાનો દાવો કરવામાં આવ્યો છે. 14 હજાર કરોડ રૂપિયાની છેતરપિંડીનો આરોપી મેહુલ ચોક્સી હાલમાં લંડનની જેલમાં બંધ છે.

ખોટા હીરા ગીરવે મુકી  25 કરોડની લોન લીધી 
સીબીઆઈના પ્રવક્તા આરસી જોશીએ જણાવ્યું કે ઈન્ડસ્ટ્રીયલ ફાઈનાન્સ કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયાના આસિસ્ટન્ટ જનરલ મેનેજરની ફરિયાદ પર આ કેસ 30 એપ્રિલ 2022ના રોજ વિવિધ ફોજદારી કલમો હેઠળ નોંધવામાં આવ્યો હતો. આ કેસમાં મેહુલ ચોક્સી ઉપરાંત તેની કંપની ગીતાંજલિ જેમ્સ મુંબઈ સહિત અજાણ્યા જાહેર સેવકો. IFCI લિમિટેડે આ મામલે CBIને ફરિયાદ કરી હતી.

આ ફરિયાદમાં જણાવાયું હતું કે આ કૌભાંડ વર્ષ 2014 થી વર્ષ 2018ના સમયગાળા દરમિયાન થયું હતું. જ્યારે IFCI લિમિટેડે ઉક્ત ખાનગી કંપનીને તેમજ ગીરવે મુકેલી જ્વેલરી સામે, તેના ડિરેક્ટરોની ખાતરી અને તેના બાંયધરી પર આધાર રાખીને, મૂલ્યાંકનકર્તાઓ દ્વારા કરવામાં આવેલા મૂલ્યાંકનના આધારે રૂ.25 કરોડની લોન મંજૂર કરવામાં આવી હતી. બાદમાં મેહુલ ચોક્સીએ ધીરે ધીરે લોનના હપ્તા ભરવાનું બંધ કરી દીધું, જેના કારણે IFCI લિમિટેડે, ગીરવે મુકેલા દાગીનાનું મૂલ્યાંકન કર્યા પછી, તેમને વેચીને પૈસા વસૂલવાનું નક્કી કર્યું. આ નવા મૂલ્યાંકન દરમિયાન, છેતરપિંડી સામે આવી હતી કારણ કે એવું જાણવા મળ્યું હતું કે મેહુલ ચોક્સી અને તેની કંપનીએ ખાનગી વેલ્યુઅર્સ સાથે મળીને તેમના દાગીનાની ઊંચી કિંમતના આધારે મૂલ્યાંકન કર્યું હતું. તેમાં જે હીરા આપવામાં આવ્યા હતા તે હલકી ગુણવત્તાના હતા અને તેની કિંમત મૂળ કિંમત કરતા લગભગ 90 ટકા ઓછી હતી.

CBIએ આઠ સ્થળોએ દરોડા પાડ્યાં 
ફરિયાદના આધારે, સીબીઆઈએ મેહુલ ચોક્સી અને તેના સહયોગીઓ વિરુદ્ધ કેસ નોંધ્યો હતો અને મુંબઈ, કોલકાતામાં આઠ સ્થળોએ દરોડા પાડ્યા હતા અને આ સમયગાળા દરમિયાન ઘણા ગુનાહિત દસ્તાવેજો મળ્યા હોવાનો દાવો કર્યો હતો. ધ્યાનમાં રાખો કે મેહુલ અને તેના સંબંધીઓ સહિત તેની કંપનીઓ પર ભારતીય બેંકોના એક જૂથને લગભગ 14 હજાર કરોડની છેતરપિંડી કરવાનો આરોપ છે. મેહુલ આ કેસમાં લંડનની જેલમાં બંધ છે અને તેને ભારત પરત લાવવા કાયદાકીય કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહી છે. આ કેસમાં ઘણા આરોપીઓ ફરાર છે.