189 નકલી કંપનીઓ, મોંઘી ઘડિયાળો અને આલીશાન મકાન... કફ સીરપ તસ્કરી સિન્ડિકેટ પર ઇડીનો સકંજો
Cough Syrup Syndicate Case: ED એ રાંચીમાં મેસર્સ સેલી ટ્રેડર્સની ઓફિસમાંથી 189 શંકાસ્પદ નકલી કંપનીઓ સંબંધિત દસ્તાવેજો જપ્ત કર્યા છે
Cough Syrup Syndicate Case: એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ ગેરકાયદેસર કફ સિરપની દાણચોરી અને તેની સાથે સંકળાયેલા મની લોન્ડરિંગ નેટવર્ક પર પોતાની પકડ મજબૂત બનાવતા અનેક ચોંકાવનારા ખુલાસા કર્યા છે. દેશભરના વિવિધ શહેરોમાં કરવામાં આવેલા દરોડામાં કરોડો રૂપિયાની ગેરકાયદેસર આવક, સેંકડો શેલ કંપનીઓ અને લક્ઝરી ચીજવસ્તુઓનો પર્દાફાશ થયો છે. પ્રારંભિક તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે આ એક સંગઠિત અને મોટા પાયે સિન્ડિકેટનો કેસ છે.
રાંચીમાં 189 નકલી કંપનીઓના દસ્તાવેજો જપ્ત કરવામાં આવ્યા
ED એ રાંચીમાં મેસર્સ સેલી ટ્રેડર્સની ઓફિસમાંથી 189 શંકાસ્પદ નકલી કંપનીઓ સંબંધિત દસ્તાવેજો જપ્ત કર્યા છે. તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે આ કંપનીઓએ આશરે ₹450 કરોડનું નકલી ટર્નઓવર બતાવીને ગેરકાયદેસર વ્યવહારો કર્યા હતા.
મુખ્ય આરોપીના ઘરમાંથી લક્ઝરી બેગ અને મોંઘી ઘડિયાળો મળી આવી
મુખ્ય આરોપી શુભમ જયસ્વાલનું બંધ ઘર ખોલતાં, EDને પ્રાડા અને ગુચી જેવી મોંઘી બેગ તેમજ રાડો અને ઓડેમર્સ પિગુએટ બ્રાન્ડની ઘડિયાળો મળી આવી. તેમની અંદાજિત કિંમત ₹1.5 કરોડથી વધુ છે. ઘરના આંતરિક ભાગમાં ₹1.5 કરોડથી ₹2 કરોડ રોકડા ખર્ચ થયાના પુરાવા પણ મળ્યા છે.
લખનૌમાં સસ્પેન્ડેડ કોન્સ્ટેબલના વૈભવી ઘર પર દરોડા
લખનૌમાં સસ્પેન્ડેડ કોન્સ્ટેબલ આલોક પ્રતાપ સિંહના ઘર પર દરોડામાં જાણવા મળ્યું કે તેણે એક પોશ વિસ્તારમાં એક ભવ્ય ઘર બનાવ્યું હતું. આ ઘરનો બાંધકામ ખર્ચ લગભગ ₹5 કરોડ હોવાનો અંદાજ છે, જ્યારે જમીનની કિંમત અલગથી નક્કી કરવામાં આવશે.
અમદાવાદમાં ફાર્માસ્યુટિકલ કંપનીઓ પર ED ના દરોડા
અમદાવાદમાં મેસર્સ આરપિક ફાર્માસ્યુટિકલ્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ અને તેની પેટાકંપની, મેસર્સ ઇધિકા લાઇફ સાયન્સના પરિસરમાં દરોડા પાડવામાં આવ્યા હતા. કોડીન આધારિત કફ સિરપના ગેરકાયદેસર વેચાણ અને દુરુપયોગ અને કરોડો રૂપિયાના બિનહિસાબી વ્યવહારોના પુરાવા મળી આવ્યા હતા. કંપનીના ડિરેક્ટરોના બે મોબાઇલ ફોન પણ જપ્ત કરવામાં આવ્યા હતા. ED એ ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ વિષ્ણુ અગ્રવાલ પાસેથી 140 કંપનીઓનો ડેટા મેળવ્યો હતો. આ કંપનીઓ ગેરકાયદેસર ભંડોળના લોન્ડરિંગમાં સામેલ હોવાની શંકા છે.
સહારનપુરમાં 125 કંપનીઓમાંથી નાણાં ટ્રાન્સફરના સંકેતો
સહારનપુરમાં વિભોર રાણા અને તેના સહયોગીઓની તપાસમાં 125 કંપનીઓ દ્વારા નાણાં ટ્રાન્સફર અને ડાયવર્ઝનના પુરાવા બહાર આવ્યા હતા. આ કંપનીઓ દ્વારા ગેરકાયદેસર ભંડોળ વિવિધ ખાતાઓમાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યું હતું.
EDની તપાસ ચાલુ છે, જેમાં વધુ ખુલાસાઓ થવાની શક્યતા
EDના જણાવ્યા અનુસાર, જપ્ત કરાયેલા દસ્તાવેજો, બેંક ખાતાઓ અને મિલકતોની સંપૂર્ણ તપાસ ચાલુ છે. ગેરકાયદેસર ભંડોળના સ્ત્રોત અને સમગ્ર નેટવર્કને ઉજાગર કરવા માટે તપાસનો વધુ વિસ્તાર કરવામાં આવી રહ્યો છે. એજન્સીનું કહેવું છે કે આગામી દિવસોમાં આ કેસમાં વધુ મોટા ખુલાસાઓ થવાની શક્યતા છે.
ટોપ સ્ટોરી
ટ્રેન્ડિંગ સમાચાર
