Kriti Verma : જાણો કોણ છે IT ઓફિસરમાંથી અભિનેત્રી બનેલી 'કૌભાંડી' ક્રિતિ વર્મા

Money Laundering Case: જેકલીન ફર્નાન્ડીઝ, નોરા ફતેહી અને ચાહત ખન્ના બાદ મની લોન્ડરિંગ કેસમાં વધુ એક અભિનેત્રીનું નામ સામે આવ્યું છે. આ અભિનેત્રી પર 263 કરોડ રૂપિયાની મની લોન્ડરિંગનો આરોપ છે.

Kriti Verma

ડિરેક્ટોરેટ ઓફ રિફ્લેક્શન એટલે કે ED આ મામલાની તપાસ કરી રહી છે. આ અભિનેત્રીનું નામ છે કૃતિ વર્મા. કૃતિ અગાઉ GSAT વિભાગમાં ટેક્સ ઓફિસર હતી. પરંતુ અભિનેત્રી બનવા માટે તેણે નોકરી છોડી દીધી.

કૃતિ વર્માએ બિગ બોસ 12માં સ્પર્ધક તરીકે ભાગ લીધો હતો. બિગ બોસ પછી તેણે રોડીઝમાં ભાગ લીધો છે. કૃતિ ઘણીવાર બોલિવૂડ-ટીવીના મોટા કલાકારો સાથે તસવીરો શેર કરતી રહે છે.

કૃતિ વર્મા પર તાનાજી મંડલ, ભૂષણ અનંત પાટીલ સહિત ઘણા લોકો સાથે સંબંધ હોવાનો આરોપ છે, જેમણે ટેક્સ રિફંડ આપવાના નામે ટેક્સ વિભાગ સાથે છેતરપિંડી કરી હતી અને સમાન ગુના કર્યા હતા.

મામલો 2007-08 અને 2008-09નો છે. સીબીઆઈને નકલી રિફંડ આપવાની ફરિયાદ મળી હતી. CBIએ FIR નોંધી. આ એફઆઈઆરના આધારે ઈડીએ પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ, 2002 (PMLA) હેઠળ તપાસ શરૂ કરી હતી.

નવેમ્બર 2019માં, તાનાજી મંડળે રૂ. 263.95 કરોડના 12 નકલી TDS રિફંડ જનરેટ કર્યા હોવાનું બહાર આવ્યું હતું. આ બનાવટી રિટર્ન ભૂષણ અનંત પાટીલ અને તેમની બનાવટી કંપનીઓ સહિત અનેક વ્યક્તિઓ અને કંપનીઓના બેંક ખાતામાં જમા કરવામાં આવ્યા હતા.

તેની સાથે કૃતિ વર્માના સંબંધો હતા. આ વર્ષે જાન્યુઆરીમાં, EDએ કૃતિ વર્મા, ભૂષણ અનંત પાટીલ, રાજેશ શેટ્ટી અને અન્ય ઘણા લોકોની સંપત્તિ જપ્ત કરી હતી.

કૃતિ વર્માએ હરિયાણાના ગુરુગ્રામમાં એક પ્રોપર્ટી વેચી અને રકમ પોતાના બેંક ખાતામાં જમા કરાવી. જ્યારે તેની તપાસ કરવામાં આવી હતી. તેણે આ જમીન કથિત મની લોન્ડરિંગના પૈસાથી ખરીદી હતી. EDએ તેનું એકાઉન્ટ ફ્રીઝ કરી દીધું.

EDને તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે કથિત મની લોન્ડરિંગના પૈસાથી કૃતિ વર્માએ કર્જત, ખંડાલા, લોનાવાલા, પુણે અને ઉડુપીમાં ઘણી જગ્યાએ જમીન ખરીદી હતી. તેણે પનવેલ અને મુંબઈમાં ફ્લેટ ખરીદ્યા. કૃતિએ BMW X7, Mercedes GLS 400d અને Audi Q7 જેવી લક્ઝરી કાર પણ ખરીદી હતી.