Money Laundering Case: 200 કરોડના મની લોન્ડરિંગ કેસમાં સુનાવણી માટે કોર્ટ પહોંચી જેકલીન ફર્નાન્ડિઝ

Jacqueline Fernandez: 200 કરોડના મની લોન્ડરિંગ કેસમાં અભિનેત્રી જેકલીન ફર્નાન્ડીઝ ફરી સુનાવણી માટે દિલ્હીની પટિયાલા હાઉસ કોર્ટમાં પહોંચી છે. આ કેસમાં તે પણ એક આરોપી છે.

Jacqueline Fernandez

Jacqueline Fernandez Patiala House Court: બોલિવૂડ અભિનેત્રી જેકલીન ફર્નાન્ડિઝ શુક્રવારે નવી દિલ્હીની પટિયાલા હાઉસ કોર્ટ પહોંચી છે. જેક્લીન ફર્નાન્ડિઝ પણ ED દ્વારા તપાસ કરી રહેલા કેસના આરોપીઓમાંથી એક છે. તે સેન્ટ્રલ ઇન્વેસ્ટિગેશન એજન્સી સમક્ષ પૂછપરછના અનેક રાઉન્ડ માટે હાજર રહી છે.

દિલ્હી કોર્ટે જેક્લીન ફર્નાન્ડિઝને જામીન આપ્યા હતા

કોર્ટે 20 ડિસેમ્બરના રોજ સુનાવણી મુલતવી રાખ્યા બાદ જેક્લીન ફર્નાન્ડિઝ કોર્ટમાં હાજર થઈ છે. આ પહેલા નવેમ્બરમાં દિલ્હીની કોર્ટે તપાસ દરમિયાન આરોપીની ધરપકડ કરવામાં ના આવે તે શરતે મની લોન્ડરિંગ કેસમાં જમાનત આપવામાં આવી હતી

ચંદ્રશેખરની સહયોગી પિંકી ઈરાનીની 30 નવેમ્બરે ધરપકડ કરવામાં આવી હતી

30 નવેમ્બરે દિલ્હી પોલીસે પિંકી ઈરાનીની મુંબઈથી ધરપકડ કરી હતી. જે ચંદ્રશેખરના નજીકની સહયોગી હોવાનું કહેવાય છે અને તેણે ચંદ્રશેખરને જેક્લીન સાથે પરિચય કરાવ્યો હતો. એવો પણ આરોપ છે કે આરોપી પિંકીએ ફરિયાદી અને અન્ય સ્ત્રોતો પાસેથી વસૂલેલી રકમની પતાવટ કરવામાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી.

 

Jacqueline Fernandes arrives at Patiala House Court in Rs 200 cr money laundering case

Read @ANI Story | https://t.co/DahEy6wkKv#JacquelineFernandez #sukeshchandrashekhar #Jacqueline pic.twitter.com/rAbMAoyEDp

— ANI Digital (@ani_digital) January 6, 2023

 EDએ સુકેશની પત્નીની 26 કાર જપ્ત કરી છે

અગાઉ આ જ કોર્ટે ED ને રૂ. 200 કરોડના મની લોન્ડરિંગ કેસની તપાસ દરમિયાન આરોપી સુકેશની પત્ની લીના મારિયા પોલ પાસેથી જપ્ત કરાયેલી 26 કારનો કબજો લેવાની મંજૂરી આપી હતી. પટિયાલા હાઉસ કોર્ટના એડિશનલ સેશન્સ જજ શૈલેન્દ્ર મલિકે આરોપી લીના મારિયા પૉલના ચેન્નાઈ ફાર્મહાઉસમાંથી 26 કારનો કબજો લેવાની EDની અરજીને મંજૂરી આપી હતી. EDએ અરજીમાં આરોપ લગાવ્યો છે કે આ કારોને કેસમાં અપરાધની આવકમાંથી ખરીદવામાં આવી હતી અને ત્યારબાદ કેસની તપાસ દરમિયાન તેને જોડી દેવામાં આવી હતી.

EOWએ 2021માં ચાર્જશીટ દાખલ કરી

દિલ્હી પોલીસની ઇકોનોમિક ઓફેન્સીસ વિંગ (EOW) એ 2021માં ચંદ્રશેખર, તેની પત્ની લીના મારિયા પોલ અને અન્ય 14 આરોપીઓના નામ લઈને ચાર્જશીટ દાખલ કરી હતી. આઈપીસીની વિવિધ કલમો અને મહારાષ્ટ્ર કંટ્રોલ ઓફ ઓર્ગેનાઈઝ્ડ ક્રાઈમ એક્ટ (MCOCA) ની જોગવાઈઓ હેઠળ ચાર્જશીટ દાખલ કરવામાં આવી હતી. EOW અનુસાર, લીના, સુકેશ અને અન્ય લોકોએ ગુનાની આવકને લોન્ડર કરવા માટે હવાલા માર્ગનો ઉપયોગ કર્યો હતો. શેલ કંપનીઓ બનાવવામાં આવી હતી. ચંદ્રશેખર અને તેની અભિનેત્રી પત્ની બંનેની દિલ્હી પોલીસે સપ્ટેમ્બર 2021માં છેતરપિંડીના કેસમાં ધરપકડ કરી હતી.