હર્ષદ મહેતા કૌભાંડ જેવું વધુ એક કૌભાંડ સામે આવ્યું! સેબીએ આ ફ્રન્ટ-રનિંગ સ્કીમનો પર્દાફાશ કર્યો

સેબીએ નોંધ્યું હતું કે DRPL, WDPL અને પ્રજ્ઞેશ સંઘવીના ખાતા દ્વારા કુલ 6,766 ફ્રન્ટ-રનિંગ ટ્રેડ્સ થયા હતા. આ પ્રક્રિયામાં 21,15,78,005 રૂપિયાનો ગેરકાયદેસર નફો થયો હતો.

પ્રતિકાત્મક તસવીર

Big Scam Exposed: ભારતીય સિક્યોરિટીઝ એન્ડ એક્સચેન્જ બોર્ડ (સેબી) એ ઇક્વિટી ડીલર સચિન બકુલ ડગલી અને અન્ય આઠ સંસ્થાઓ સાથેની મિલીભગતમાં PNB મેટલાઇફ ઇન્ડિયા ઇન્સ્યોરન્સ કંપનીની ફ્રન્ટ-રનિંગ સ્કીમનો પર્દાફાશ કર્યો છે. આ યોજના હેઠળ આ સંસ્થાઓએ ગેરકાયદેસર રીતે 21.16 કરોડ રૂપિયાનો નફો મેળવ્યો હતો. સેબીનું કહેવું છે કે આ આખો ખેલ ત્રણ વર્ષથી વધુ સમયથી ચાલતો હતો. સેબીએ શુક્રવારે એક વચગાળાનો આદેશ જારી કરીને સચિન બકુલ ડગલી અને અન્ય આઠ સંસ્થાઓ પર સિક્યોરિટી માર્કેટમાંથી પ્રતિબંધ મૂક્યો હતો અને તેમના દ્વારા કમાવેલ ગેરકાયદેસર નફો જપ્ત કર્યો હતો.

સેબીની તપાસમાં શું બહાર આવ્યું

SEBIની તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે PNB MetLife India Insurance Company Limited (Big Client) દ્વારા કરવામાં આવેલ શંકાસ્પદ ફ્રન્ટ-રનિંગ સોદાનું આયોજન કેટલીક સંસ્થાઓ દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું. હેતુ એ સમજવાનો હતો કે શું અન્ય ડીલરો અને ફંડ મેનેજરો સાથે મળીને આ સંસ્થાઓએ મોટા ગ્રાહકોના સોદાનો લાભ લીધો હતો અને SEBI એક્ટ અને PFUTP (પ્રોહિબિટેડ ફ્રોડ્યુલન્ટ એન્ડ અનફેર ટ્રેડ પ્રેક્ટિસ) નિયમોનું ઉલ્લંઘન કર્યું હતું. તપાસનો સમય 1 જાન્યુઆરી 2021 થી 19 જુલાઈ 2024 સુધી રાખવામાં આવ્યો હતો. આ સમય દરમિયાન એવું બહાર આવ્યું હતું કે PNB MetLifeના મોટાભાગના ટ્રેડિંગ નિર્ણયો સચિન ડગલીના હાથમાં હતા.

ગોપનીય માહિતીનો દુરુપયોગ

સેબીએ ખુલાસો કર્યો કે સચિન બકુલ ડગલી (ઇક્વિટી ડીલર, PNB મેટલાઇફ) અને તેના ભાઇ તેજસ ડગલી (ઇક્વિટી સેલ્સ ટ્રેડર, ઇન્વેસ્ટેક) એ PNB મેટલાઇફ અને ઇન્વેસ્ટેકના સંસ્થાકીય ક્લાયન્ટ્સના ટ્રેડ ઓર્ડર્સ સંબંધિત ગોપનીય માહિતી મેળવી હતી. આ માહિતીનો ઉપયોગ કરીને તેણે આ માહિતી સંદીપ શંભારકર સાથે શેર કરી, જેણે તેને ધનમાતા રિયલ્ટી પ્રા.લિ.ને આપી. લિ. (DRPL), વર્થી ડિસ્ટ્રિબ્યુટર્સ પ્રા. લિ. (WDPL) અને પ્રજ્ઞેશ સંઘવીના ખાતા માધ્યમથી ફ્રન્ટ રનિંગ ટ્રેડ્સમાં ઉપયોગ કર્યો.

આવું ત્રણ વર્ષ સુધી ચાલ્યું

સેબીએ નોંધ્યું હતું કે DRPL, WDPL અને પ્રજ્ઞેશ સંઘવીના ખાતા દ્વારા કુલ 6,766 ફ્રન્ટ-રનિંગ ટ્રેડ્સ થયા હતા. આ પ્રક્રિયામાં 21,15,78,005 રૂપિયાનો ગેરકાયદેસર નફો થયો હતો. આ પ્રવૃત્તિ ત્રણ વર્ષથી વધુ સમય સુધી ચાલુ રહી.

પ્રતિબંધ અને પૈસા જપ્ત

સેબીએ આ નવ સંસ્થાઓને "પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ રીતે સિક્યોરિટીઝમાં કોઈપણ પ્રકારની ખરીદી, વેચાણ અથવા વ્યવહાર કરવા" પર પ્રતિબંધ મૂક્યો છે. વધુમાં, "આ ફ્રન્ટ-રનિંગ પ્રવૃત્તિઓમાંથી કમાણી કરાયેલા ગેરકાયદેસર નફા તરીકે રૂ. 21,15,78,005ની રકમ સંયુક્ત રીતે અને અલગ અલગ રીતે જપ્ત કરવામાં આવી છે." આ કેસ રોકાણકારોની સુરક્ષા અને બજારની પારદર્શિતા સુનિશ્ચિત કરવાના સેબીના પ્રયાસોને પ્રતિબિંબિત કરે છે. આ ક્રિયા અન્ય સહભાગીઓ માટે ચેતવણી તરીકે કામ કરશે અને ગેરકાયદેસર વેપાર પ્રથાઓને નિરુત્સાહિત કરશે.

PNB MetLifeએ શું કહ્યું?

PNB MetLife દ્વારા જારી કરાયેલા એક નિવેદનમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે PNB MetLifeએ આ મામલે સત્તાવાળાઓને સંપૂર્ણ સહકાર આપ્યો છે અને PNB MetLife વિરુદ્ધ નામવાળી વ્યક્તિ દ્વારા કરવામાં આવેલી આ છેતરપિંડીના નિષ્કર્ષ પર આવવા બદલ સેબીનો આભાર. અમે અમારી આંતરિક પ્રક્રિયાઓ હેઠળ શિસ્તબદ્ધ પગલાં લીધાં છે. PNB MetLife કોર્પોરેટ ગવર્નન્સ, પારદર્શિતા અને અખંડિતતાના ઉચ્ચતમ ધોરણો જાળવવા માટે પ્રતિબદ્ધ છે.

આ પણ વાંચો....